Александр винник криптовалюта биография

Биография Александра Винника — основателя криптобиржи BTC-e (WEX)

Биография Александра Винника полна тайн и загадок. При поиске информации об этом человеке создается впечатление, что многие периоды его жизни кто-то тщательно скрыл. Основателя одной из крупнейших криптовалютных бирж BTC-e сейчас величают чуть ли не самым злостным мошенником столетия. А ведь недавно Саша считался благодетелем, который давал возможность каждому наращивать капитал, не вставая с дивана.

Что нам известно об Александре?

Александр Винник родился в 1989 году в уральском городе Курган. Известно, что его мать и отец живы. Родители очень переживают за дальнейшую судьбу сына.

Как прошло детство и юность Винника остается лишь догадываться. По одним данным, достигнув зрелости, Александр стал незаурядным программистом. Иные источники намекают, что в молодости он увлекся хакерством. В начале 2000-х Винник занялся интернет-бизнесом. Первым его проектом стал сайт «Праздниковедение.ру», где публиковались тосты и поздравления.

Затем до 2011 года в биографии Александра вновь присутствует большой пробел, который оканчивается появлением на международном рынке интернет-площадки BTC-e, где каждый желающий мог без проблем купить или продать криптовалюту.

Что касается личной жизни Винника, то на данный момент он состоит в законном браке и до ареста вместе с женой воспитывал двух сыновей 2012-го и 2015-го года рождения. Если судить по многочисленным фото Александра, где он фигурирует в неброской одежде, трудно поверить, что он ворочал огромными суммами. На ту же мысль наводит и простенькая московская квартира, где живет семья Винника.

Деятельность Александра Винника в BTC-e

Интернет-площадка BTC-e была зарегистрирована в 2011 году, когда криптовалюта только начала захватывать рынки и умы. Одновременно с ней начала работу американская биржа Kraken и европейская Bitstamp. В отличие от последних, BTC-e была ориентирована на русскоязычную публику, чем быстро завоевала популярность на просторах СНГ.

На старте биржа работала только с двумя торговыми парами: BTC/USD и I0Coin/BTC. Однако, к середине осени, торговая площадка расширила ассортимент, подключив в работу пары LTC/USD, BTC/RUB и RuCoin/RUB. В дальнейшем количество пар дошло до двадцати семи.

Успешный старт и стремительное развитие BTC-e были омрачены хакерской атакой 2012 года. По счастливой случайности биржа не лишилась всех средств. При ревизии недосчитались 4 тыс. биткоинов, что на тот момент было эквивалентно $40 тыс. Бирже удалось избежать банкротства и закрытия, поскольку основная часть ее средств была размещена на холодных кошельках и хакерам была недоступна. За короткий период торговая площадка восстановила балансы пользователей, усилила защиту и продолжила работу в штатном режиме.

К середине 2013 года объем торгов биржи превысил $600 тыс. В 2014-м эта цифра увеличилась более чем втрое. Интернет-площадка вошла в тройку лидеров по обороту BTC/USD и стала первой по паре BTC/RUB. К 2016 году по объему торгов BTC-e перешагнула десятимиллионную отметку, а в 2017-м, незадолго до развала, годовой оборот составил $66 млн.

В январе 2016 года сайт торговой площадки, по решению одного из районных судов Санкт-Петербурга был запрещен на территории России. Однако, биржа продолжила свою работу, используя адрес btc-e.nz.

В конце июля 2017 года торговые операции на интернет-площадке были внезапно прекращены. Поддержка BTC-e объясняла сбой техническими работами. В дальнейшем с биржей вовсе пропала связь.

Роль Александра Винника в BTC-e четко не определена. Во время следствия его считали основателем, владельцем, администратором и техническим сотрудником организации. При регистрации биржа гарантировала полное инкогнито своим клиентам. В то же время, организация свято оберегала информацию о своих владельцах и руководстве.

Обвинение и арест Александра Винника

Остановка торговых операций BTC-e совпала с арестом главного подозреваемого в отмывании $4,9 млрд. По мнению правоохранительных органов США, через биржу, управляемую Александром Винником проходили теневые средства, имеющие отношение к кибератакам, вымогательствам, наркоторговле и уклонению от налогов.

Сотрудниками ФБР штата Нью-Джерси были арестованы все серверы BTC-e и домен BTC-e.com. На биржу был наложен штраф в $110 млн., а сам Винник должен был заплатить $12 млн. По подсчетам экспертов, к своему закрытию биржа располагала средствами на $0,5 млрд.

И все же интернет-площадка не прекратила свое существование. После того, как она открестилась от Александра Винника и обещала возместить ущерб всем пользователям, был проведен ренейминг. Преемницей BTC-e стала WEX, работающая на домене WEX.nz.

С места ареста Александра Винника отправили в следственный изолятор города Салоники. Здесь обвиняемому пришлось ждать решения греческого суда по поводу его экстрадиции в Соединенные Штаты. Американские власти заочно осудили Александра и приговорили к тюремному заключению на 55 лет.

Российский Граф Монте Кристо

Последующий период биографии главного героя касается длительных мытарств по поводу выдачи Винника одной из пострадавших сторон.

Как оказалось, на момент своего задержания Александр уже 6 лет числился в международном розыске. После задержания и оглашения обвинения он полностью отверг предъявленные ему обвинения и назвал свой арест происками американских спецслужб. В то же время власти США объявили, что незадолго до блокировки счетов BTC-e (общая сумма которых могла достигать $1 млрд.) была проведена транзакция по выводу $95 млн.

Предчувствуя, что в Соединенных Штатах его будет ждать не очень теплый прием, в сентябре 2017-го Винник обратился в российское генконсульство с просьбой экстрадировать его в Россию, где против него также было заведено уголовное дело. Кипрские власти не спешили с ответом, поскольку помимо них и США, на арестованного предъявили права Франция и 17 крупных международных компаний.

Находясь в изоляторе, Винник испытывал всяческое давление со стороны греческих правоохранителей. Он не раз обращался к мировому сообществу о нарушении Прав человека, однако кипрские власти вели свою игру.

В мае 2018-го в СМИ попала информация, что на Винника в тюрьме готовилось покушение, однако подробности данного дела тщательно замалчивались.

В июле 2018 года суд Греции выдал разрешение на экстрадицию подсудимого в Россию. Однако, этому вновь помешали власти Франции и США.

Не получив поддержки со стороны РФ, в ноябре 2018-го Александр объявил голодовку, из-за которой в декабре он был переведен в тюремную больницу.

В марте 2019 года Винник объявил себя политическим заключенным и потребовал от греческих властей немедленного освобождения. По закону этой страны, человек может находиться под арестом без вынесения приговора не более 18-ти месяцев. В то же время греческие правоохранители вновь перенесли слушание по делу обвиняемого, а Винник возобновил голодовку.

В начале июля 2019-го греческим судом был продлен срок пребывания Винника под стражей еще на полгода.

Сейчас, пока вокруг персоны Александра Винника идет борьба на межгосударственном уровне, многие его преемники продолжают поиск пропавших средств BTC-e, которые предположительно разбросаны по всему миру.

Александр Винник сегодня

Хотя Александру Виннику вынесено обвинение на родине по нанесению ущерба в $22 млн., некоторые официальные СМИ пытаются выставить совладельца или консультанта крупнейшей криптовалютной площадки жертвой международных махинаций.

Согласно последним новостям частных журналистских расследований, Александр Винник, как и его последователь Дмитрий Васильев, являются подставными лицами, которым выпала судьба отбывать срок за чужие грехи. А настоящие преступники в это время находятся вне досягаемости закона и сомнительно, что они будут выведены на чистую воду.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кто такой Александр Винник и чем он занимался

04.11.2019 | Автор: Евгений Наумов

До краха крупнейшей криптовалютной биржи мира ВТС-е о ее руководителе Александре Виннике общество не слышало. Имя россиянина впервые появилось в СМИ летом 2017 г. в связи с его арестом в Греции по обвинению в отмывании денег с помощью незаконных операций с биткоинами. После задержания Александра Винника криптовалюта на счетах ВТС-е стала недоступна, биржа спустя время попыталась возобновить работу, но закрылась, не вернув клиентам их активы.

Краткая биография Александра Винника

Специалист в сфере информационных технологий Александр Винник родился в Кургане. В 2000-х гг. он переехал в российскую столицу и занялся бизнесом в интернете. Его первым проектом стал сайт о праздниках, на котором размещались поздравления и тосты.

В 2004 г. Александр начал оказывать услуги по проведению транзакций внутри WebMoney. Для этого он создал сайт Wm-Exchanger.com, с помощью которого осуществлял обменные операции между долларовыми и рублевыми электронными кошельками внутри платежной системы. Кроме того, он проводил транзакции между WebMoney и E-Gold. За каждую сделку Винник получал комиссию.

Спустя 2 года интернет-предприниматель устроился в московскую фирму WMExpress. Здесь он проработал в течение 3 лет, занимаясь обналичиванием электронных денег. Параллельно с этим Александр продолжал развивать собственный обменный бизнес, открыв счета в оффшорах.

Специалистов, оказывающих такие услуги, в России тогда практически не было, поэтому предпринимательская деятельность стала приносить Виннику хорошую прибыль. Благодаря никнейму WME (от WebMoney Exchanger) в интернете он получил известность как Саша-WME. Его клиентура состояла в основном из фрилансеров, получающих оплату за работу электронными деньгами, но не стоит исключать, что среди тех, кто к нему обращался, уже тогда были кибермошенники.

Популярность биржи

В 2011 г. Винник основал биржу криптовалют ВТС-е, ориентированную на русскоязычную публику. Спустя год интерфейс площадки был переведен на английский язык, после чего на ней стали регистрироваться пользователи из других стран. В 2014 г. компания заняла первое место в мире по обмену биткоинов на рубли, ее суточный торговый оборот достиг 2 млн долл. К моменту краха биржи в 2017 г. этот показатель возрос до 66 млн долл.

На протяжении своего 6-летнего существования ВТС-е стабильно входила в топ-20 лучших криптовалютных бирж планеты, а среди российских пользователей она считалась самой популярной. Услугами площадки пользовалось более 700 тыс. человек, они совершили торговых операций на 9 млн биткоинов.

Кто пользовался услугами

Торговля на бирже осуществлялась анонимно. Чтобы купить или продать криптовалюту, достаточно было ввести при регистрации электронный адрес. Отсутствие системы идентификации клиентов привлекло на ВТС-е мошенников, занимающихся аферами с биткоинами.

В 2013-2014 гг. на кошельки пользователей биржи приходили переводы с компьютеров, зараженных вирусом-вымогателем CryptoWall. Получить доступ к биткоинам жертвам злоумышленников удавалось только после уплаты выкупа. Кроме того, на площадке покупали валюту хакеры из группы Fancy Bear, проводившей кибернетические атаки на компьютеры государственных учреждений разных стран.

Читать еще:  Форекс официальный сайт саратов

Основатель биржи криптовалюты

Анонимными на ВТС-е оставались не только клиенты, но и создатели. Некоторые пользователи, пострадавшие от действий хакеров, пытались выяснить, кто руководит работой биржи, но выйти на Винника им не удалось. Вместо этого они узнали, что официальным основателем ресурса является крымчанин Дмитрий Светлейший. На него в течение 2 лет был зарегистрирован домен ВТС-е, от его имени в 2011 г. было размещено объявление о создании англоязычной версии сайта.

Светлейший отрицал свою причастность к организации биржи, заявив, что предоставил свои паспортные данные для ее регистрации посторонним лицам.

В дальнейшем при попытке узнать информацию о руководителях ВТС-е всплыли имена:

  • крымского бизнесмена Константина Ворончихина;
  • московского диджея Александра Буянова.

Оба мужчины, как и Светлейший, отрицали свою связь с работой биржи.

В 2013 г. владельцы ВТС-е решили нарушить молчание и дали интервью. Они заявили, что биржа была создана российскими IT-специалистами Алексеем и Александром. Фамилии при этом названы не были. Первые пользователи ресурса вспомнили, что раньше при обращении в чат им отвечал человек с ником support, который представлялся Алексеем. Кроме того, иногда они общались с dev, но кто стоял за этим никнеймом, неизвестно.

Деятельность Винника на ВТС-е

По официальной версии, Винник стал сотрудничать с криптобиржей в 2013 г. Тогда же к обменным операциям был привлечен форекс-брокер FXOpen.

В качестве руководителя ВТС-е осенью 2013 г. Александр встретился с представителем британской компании MFS, владеющей международными платежными системами MoneyPolo и OkPay. Сторонам удалось заключить договор о сотрудничестве, благодаря которому у пользователей биржи появилась возможность пополнять свои кошельки через эти ресурсы без конвертации перевода в электронные деньги.

Результатом встречи стало также открытие компанией MFS нескольких счетов в оффшорных зонах. Переводом средств на них, по утверждению владельца MFS бизнесмена Сергея Майзуса, руководил лично Винник.

Куда девались денежные средства биржи

После поступления на оффшорные счета деньги переводились в фирмы, связанные с форекс-брокером FXOpen (партнером ВТС-е). Например, в 2017 г. в адрес компании XP Solutions Ltd, активы которой находятся в Новой Зеландии, через MFS было перечислено 900 тысяч долларов и 26 млн евро.

Владельцем FXOpen является белорус Александр Клименко, проживающий в Риге. После ареста Винника он стал отрицать свою причастность к оффшорным переводам и заявил, что его компания представляла ВТС-е только технические решения. Но следствие сомневается в искренности Клименко, поскольку Винник в 2016-2017 гг. приезжал к нему в Ригу не менее 6 раз. Последняя поездка произошла незадолго до ареста.

Какие обвинения предъявлены Виннику

Летом 2017 г. Винник с женой и двумя сыновьями отправился в отпуск на полуостров Халкидию в Грецию. 25 июля он был арестован прямо на пляже греческими спецслужбами по запросу американских властей. Правоохранители США, следившие за деятельностью ВТС-е, выяснили, что в 2011-2014 гг. на ее кошельки было выведено 300 тысяч биткоинов, похищенных со счетов японской криптобиржи Mt. Gox. Кроме того, компанию обвинили в совершении других мошеннических сделок.

При аресте Виннику было предъявлено обвинение в отмывании 4 млрд долл. Спустя время эта сумма увеличилась до 9 млрд. Россиянин не признал своей вины, заявив, что занимался в компании только обменными операциями с криптовалютами.

Интерес к Виннику у американских спецслужб возник после появления информации, что услугами биржи пользовались граждане США. Через ВТС-е они осуществили сделок почти на 300 млн долларов, при этом операции были проведены с нарушением американского законодательства.

После задержания Александр был помещен в тюремную камеру в Салониках, спустя несколько месяцев его перевезли в Афины. Выдачи Винника ожидают в США, где его дело рассматривается судом Калифорнии. По американским законам россиянину грозит срок 55 лет, что равносильно пожизненному заключению.

Требование об экстрадиции своего соотечественника предъявили и в России: в августе 2017 г. Останкинским судом было вынесено решение о заочном аресте руководителя ВТС-е. Предпринимателя обвинили в том, что он сорвал поставки оборудования фирме «Восстройкомплит», из-за чего та понесла крупные финансовые потери. Но дело выглядит сфабрикованным, ведь руководитель этой компании никогда не был знаком с Александром.

Эксперты полагают, что российские спецслужбы не заинтересованы в выдаче Винника США, поскольку тот может знать ценную информацию, которая не должна попасть в руки иностранцев. По этой причине в России завели на него уголовное дело и требуют экстрадиции. Защитником Александра в греческом суде является Тимофей Мусатов.

В день задержания Винника по решению американского суда были арестованы активы и оборудование криптобиржи, находящиеся в штате Нью-Джерси. После этого домен сайта оказался заблокирован, пользователи потеряли доступ к своим электронным кошелькам.

Осенью 2017 г. была запущена биржа Wex.nz, выкупившая базу данных пользователей ВТС-е. Ее организаторы восстановили на счетах клиентов почти 62% активов, остальные средства были переведены в токены. Летом 2018 г. у пользователей биржи возникли проблемы с выводом баланса, но торги внутри нее продолжались.

В ноябре 2018 г. официальный домен Wex.nz оказался под блокировкой, поскольку выяснилось, что организаторы биржи при ее регистрации указали недостоверную информацию о себе. После этого проводить торги можно было на зеркале криптобиржи Wex.link, но спустя некоторое время и этот домен заблокировали.

Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.

США, Франция или РФ: в какую из стран экстрадируют Александра Винника

Два года назад правоохранители Греции арестовали оператора криптобиржи BTC-e Александра Винника по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалюты. С тех пор несколько стран никак не могут решить, кто будет вершить над ним правосудие.

В конце июля 2017 года криптовалютная биржа BTC-e внезапно приостановила работу. Как сообщила тогда торговая площадка, пауза была связана с «внеплановыми техническими работами». Но уже через пару часов новостные агентства опровергли эту информацию, и заявили, что один из администраторов биржи Александр Винник арестован в Греции.

Запрос на арест выдвинули власти США. Якобы, Винник помогал в отмывании денег через BTC-e, а общая сумма «намытых» средств оценивалась в $4 млрд. В итоге, биржа закрылась, Винник до сих пор отвергает все обвинения, а несколько стран охотятся за ним, чтобы посадить в тюрьму.

BTC-e, Wex и сепаратисты ДНР

BTC-e – одна из первых криптобирж. Ее главным козырем была торговля криптовалютами с фиатом. И в этом площадка преуспела. В 2014 году BTC-e заняла третье место по объему торгов биткоином с долларом США, и первое место по обороту пары BTC/российский рубль.

Несмотря на отличный результат, о самой площадке было мало что известно. Владельцы, как и структура собственности биржи не раскрывались. Менеджмент площадки также был в тени. И все бы ничего, ведь подобная ситуация вполне нормальна для крипторынка, но у властей США на этот счет оказалось свое мнение.

Так, по утверждению Штатов, за 6 лет существования BTC-e криптобиржа превратилась в «клиринговый» дом для грязных денег. В частности, через нее отмывались доходы от хакерских атак, скамов, наркотрафика и даже взяток властям. К примеру, по данным исследовательской компании WizSec, через BTC-e «очистилась» часть украденных денег из Mt.Gox. Всего же за время существования биржи через нее отмыли более $4 млрд, утверждают американские правоохранители. К тому же биржа работала без лицензии, хотя ее серверы находились на территории США.

Американские власти решили, что «мозгом» деятельности BTC-e является Александр Винник. И выдвинули против него 17 обвинений, связанных с отмыванием денег и 2 за нелегальные денежные транзакции. По совокупности, эти иски могут потянуть на 55 лет тюремного заключения. Вдобавок, власти США присудили Виннику штраф на уровне $12 млн, а BTC-e — $110 млн.

Конечно, Винник не признал обвинений. А BTC-e продолжила утверждать, что «все хорошо». Через месяц после рейда властей США, биржа заявила о перезапуске и даже пообещала возместить ущерб своим клиентам. Но в итоге она все-таки закрылась.

Однако осенью 2017 года у нее появилась замена в виде WEX. Хотя эта площадка отказывалась себя признавать правопреемницей BTC-e, было достаточно много «ниточек», связующих ее со скандальной торговой платформой. Например, сайт WEX – просто зеркало BTC-e, ее клиенты также мигрировали на WEX, и им обещали начислить внутренние токены биржи, чтобы возместить потери от BTC-e.

Некоторые участники криптосообщества заявили, что WEX – очередной скам и советовали инвесторам не пользоваться услугами этой площадки. Но она продолжила спокойно работать вплоть до июля 2018 года, когда появилась информация, что на нее положил глаз «ополченец» непризнанной Донецкой народной республики Дмитрий Хавченко.

Через несколько дней цены на WEX выросли значительно выше средних по рынку. И активная часть сообщества забила в набат. К середине месяца WEX приостановила депозит и вывод активов. К октябрю 2018 года сайт биржи также закрылся.

В декабре стало известно, что Хавченко все-таки купил WEX. Правда оформил он ее на свою дочь – Дарью. Отрицать этого Хавченко уже не стал, и заявил, что произвел покупку, чтобы «финансово поддерживать непризнанные республики» и «бороться с долларом». Другое мнение гласит, что Хавченко просто захотел раздобыть часть спрятанных Винником денег. По данным США, «сокровище Винника» оценивалось в $200-500 млн и спрятано по всему миру.

Винник, невиновность и экстрадиция

После задержания Александра Винника греческими правоохранителями, США начали требовать экстрадировать подозреваемого, чтобы он предстал перед американским судом. Но США – далеко не единственная страна, которая охотится за Винником. Да и сам подозреваемый не сильно то и хочет ехать в Штаты.

Винник отверг все обвинения и отказался от добровольной экстрадиции в США. Да и вообще, он просто «делал свою работу на BTC-e», и не имел никакого отношения к отмыванию денег. По словам подозреваемого, он только заведовал «технической частью». К тому же, Винник – гражданин РФ. Он уверен, что если его и должны где-то судить, то это должно быть на территории России.

Власти РФ также вступились за своего гражданина. В частности, российское Министерство иностранных дел раскритиковало позицию правоохранителей Греции, которые решили сотрудничать с США и экстрадировать туда подозреваемого.

Время шло, и споры по поводу экстрадиции Винника продолжались. Сам же он все это время находился в тюрьме. В июне 2018 года ситуация снова осложнилась. Власти Франции также провели расследование и обвинили его в отмывании денег, киберпреступлениях и «членстве в преступных организациях». Как и другие стран, Франция также захотела, чтобы подозреваемый оказался у них, и подала к Греции прошение о выдаче Винника.

Читать еще:  Как добывать биткоины одному

В июле того же года появилась первая ясность в этом деле. Суд Греции встал на сторону Франции и постановил выслать его в эту страну. Но решение не вступило в силу, так как Винник подал апелляцию.

После этого история с оператором BTC-e пропала из медиапространства и всплыла лишь в начале 2019 года. По утверждению греческих СМИ, Винник снова подал апелляцию на экстрадицию, и требует от властей Греции выдать его России. И для этого даже нашлась гуманитарная причина. Последние 90 дней Винник протестует и голодает. Его адвокаты утверждают, что его жизнь «под угрозой», а все обвинения – беспочвенны. К тому же, якобы по законодательству Греции подозреваемого можно держать 18 месяцев без суда. Это срок уже давно истек, а ясности в деле – нет.

Куда уедет Винник

Сложно однозначно сказать, куда все-таки экстрадируют Винника. Конечно, с одной стороны страны имеют определенные обязанности между собой, которые позволяют договориться об экстрадиции.

И конечно всегда нужно учитывать особенности внутреннего законодательства страны. К примеру, Франция и США мотивируют свои действия тем, что Винник мог совершить преступления на их территории или же против их граждан. Но проблема усугубляется его паспортом.

«Здесь есть еще один дополнительный нюанс, а именно гражданство подозреваемого. В связи с чем стоит учитывать нормы статьи 12 УК Российской Федерации «Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации» и статьи 13 УК Российской Федерации «Выдача лиц, совершивших преступление». Так, например, часть 1 статьи 13 УК Российской Федерации предусматривает, что Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству» — объясняет юрист и основатель NGO Legal Support Евгений Мовчун.

Но также стоит помнить, что Винник арестован по запросу США и Греция вполне может поставить двусторонние отношения со Штатами намного выше, чем внутренний законы РФ.

«Подозреваемый уже находится под следствием компетентных органов другого государства, потому первоочередную роль играют именно двусторонние соглашения между правительствами стран. Также, стоит учесть, что экстрадиция может иметь место на разных стадиях следствия, судебного процесса и даже исполнения наказания. Например, приговор может быть вынесен в одном государстве, а фактическое его исполнение иметь место в другом», — утверждает Евгений Мовчун.

В итоге, суд Греции уже одобрил экстрадицию Винника во все три страны. Часть этих постановлений еще оспариваются подозреваемым. Но если все останется в таком же виде, то скорее всего решать, куда отправить Винника, придется министру юстиции Греции. Когда это произойдет – неизвестно. Как и то, кому он отдаст предпочтение.

Как бы там ни было, остается надеяться, что вскоре история разрешится и Винник предстанет перед судом.

Криптовалютный барон: за что арестовали Александра Винника

Сейчас всеми активно обсуждается драматическая история криптовалютной биржи BTC-e. Недавно Сеть по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN) наложила штраф в размере $110 млн на BTC-e за умышленное нарушение законодательства США. Домен BTC-e заблокирован с конца июля, а счета арестованы.

Одновременно в Греции был арестован 38-летний гражданин России Александр Винник, один из владельцев BTC-e, в отношении него ведется уголовное расследование. Правоохранительные органы США установили, что Винник участвовал в управлении BTC-e, а также контролировал административные счета площадки, используемые при обработке транзакций.

FinCEN же привлёк Винника к гражданско-правовой ответственности, наложив на него штрафа в размере $12 млн. Более того, ему грозит уголовная ответственность. Так, признание виновным в отмывании денежных средств в соответствии с законодательством США может повлечь для него до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 долларов США или двукратной стоимости имущества, вовлеченного в сделки по отмыванию денежных средств. И это не единственный состав преступления, который обнаружили в действиях Винника.

Попробуем понять, что в деятельности BTC-e привело биржу и её владельца с таким печальным последствиям.

Как деятельность BTC-e связана с США?

  • услугами BTC-e активно пользовались клиенты, находящиеся на территории США. Так, клиентами из США было проведено не менее 21 000 биткоин-транзакций на сумму более $296 млн и десятков тысяч транзакций в других конвертируемых виртуальных валютах;
  • в транзакции были вовлечены средства, направленные от клиентов, расположенных в США, получателям, которые также находились в США;
  • транзакции обрабатывались через серверы, расположенные в США.

Что нарушили BTC-e и Александр Винник?

Несоблюдение обязанности зарегистрироваться

Законодательство США требует регистрировать организации, оказывающие финансовые услуги (MSB — Money Services Business), в течение 180 дней с момента начала деятельности. Каждые два года регистрацию необходимо продлевать. MSB, находящееся за рубежом, обязаны назначить агента, который будет находиться в США.

BTC-e проигнорировала данные требования даже после того, как FinCEN выпустил руководство в отношении организаций, осуществляющих деятельность с криптовалютой.

Нарушение законодательства США о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (AML)

  • В BTC-e отсутствовали даже минимально необходимые внутренние политики и процедуры по предотвращению отмывания денежных средств. BTC-e разработала политику идентификации клиентов только в мае 2017 года, указав при этом, что соблюдение политики является необязательным.
  • BTC-e не собирало даже самую основную информацию о клиенте, необходимую для соответствия законодательству США. BTC-e позволяла своим клиентам открывать счета и проводить транзакции при введении только имени пользователя, пароля и адреса электронной почты независимо от количества транзакций, проведенных клиентом, и от суммы переводов.
  • Кроме того, в BTC-e не было адекватных процедур для проведения due diligence, мониторинга транзакций и отказа от совершения сделок, которые способствовали отмыванию денег или другой незаконной деятельности. Пользователи BTC-e открыто обсуждали вопросы ведения преступной деятельности через внутреннюю систему обмена сообщениями на веб-сайте и в публичном чате BTC-e Troll Box.

Несоблюдение обязанности подачи отчётов о подозрительной деятельности (SAR)

Дело в том, что MSB обязаны подавать отчёты о сделках на сумму более $2 000, которые:

  • включают средства, полученные от незаконной деятельности;
  • имеют своей целью избежать требований к отчётности;
  • не имеют коммерческой или иной очевидной законной цели, и MSB в результате изучения сделки не видит какого-либо разумного объяснения цели сделки;
  • предполагают содействие преступной деятельности.

BTC-e не подала ни одного требуемого отчёта, при этом обработав тысячи подозрительных транзакций, включая те, которые проводились клиентами, широко известными в связи с нарушениями гражданского и уголовного законодательства США.

К чему привело игнорирование BTC-e всех требований?

В результате отсутствия какой-либо адекватной системы идентификации клиентов и проверки транзакций за время своей деятельности BTC-e обрабатывала такие транзакции как:

  • транзакции более 300 000 биткоинов, украденных на бирже Mt.Gox;
  • транзакции (более 1000) незарегистрированного криптовалютного обменника Coin.MX. Даже после осуждения владельца Coin.MX за организацию деятельности по переводу денежных средств без лицензии, BTC-e не проводила проверку транзакций, обработанных для Coin.MX, и не подавала отчеты о подозрительной деятельности;
  • транзакции на сумму более $800 000, связанные с функционированием вирусной программы Cryptolocker;
  • транзакции, связанные с сайтом Liberty Reserve, осуществившим к моменту осуждения ее владельцев деятельность по отмыванию денежных средств на сумму более $6 млрд.

Пример Александра Винника и BTC-e крайне показателен и нет ни одной причины, по которой он может оказаться единичным. Сегодня новые блокчейн-проекты появляются почти ежедневно, регулярно создаются криптобиржи и обменники, проводится колоссальное количество ICO. При этом предприниматели крайне редко задумываются о возможных правовых последствиях несоблюдения ими законодательства различных государств, не говоря уже о серьезной оценке всех правовых рисков. Между тем, регуляторы все активней интересуются данной деятельностью. Чего только стоят недавние разъяснения Комиссии США по ценным бумагам (SEC) и Валютного управления Сингапура (MAS), приравнивающие некоторые виды токенов к финансовым инструментам и распространяющим на эмиссию таких токенов законодательство о ценных бумагах. И как показывает пример Александра Винника, игнорирование требований законодательства может повлечь весьма жесткие последствия — вплоть до лишения свободы.

varlamov.ru

Только крокодилы спасут эту страну от мудаков!

  • 0″ ng-click=»catSuggester.reacceptAll()» >
  • 26 июля 2017, 19:07 ; обновлено 9 августа в 14:25

    В Греции арестован россиянин, подозреваемый в отмывании $4 млрд через криптовалюту


    Александр Винник. Фото: Alexandros Avramidis/Reuters

    Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по подозрению в отмывании четырех миллиардов долларов с помощью криптовалюты, оказался связан с крупной (и одной из самых популярных в России) криптовалютной биржей BTC-E, об этом сообщает греческое издание DailyThess. Информацию о связях Винника с BTC-E также подтверждает Reuters со ссылкой на собственные источники.

    По информации на сайте греческой полиции, россиянин был задержан 25 июля в городе Салоники по запросу США. По сведениям правоохранителей, с 2011 года [год открытия BTC-E] он руководит преступной группой, в которой выполняет функции «мозгового центра». Группа, по информации полиции, контролирует «один из крупнейших сайтов в области электронной преступности». Свои преступные доходы группа конвертирует в биткоины.

    РБК
    О задержании Винника стало известно утром 26 июля. Биржа на данный момент (19:00 мск, 26 июля) не работает уже около суток. На сайте и в твиттере BTC-E сообщается о проведении технических работ.

    «Арестованный в Греции, видимо, это один из администраторов BTC-E, 95%, что это так. Сама биржа, по сути, использовалась подпольщиками для обналички. Если у кого-то остались деньги на этой бирже, то, скорее всего, их вернуть уже не получится.

    Теоретически, возможно, что ребята из BTC-E просто украли все деньги и сейчас раскидывают их по счетам. Есть связанный с BTC-E счет, транзакции с которого выглядят очень странно. Сначала шли большие транзакции, потом средние, сейчас по маленьким пошла разбивка. Очень странно все это выглядит с точки зрения BTC-E.

    На курс произошедшее, скорее всего, сильно не повлияет. И да, на биржах деньги лучше всего-таки не держать, если вы не трейдер, нужно понимать риски».

    Эксперт по криптовалюте Сергей Сергиенко, «Варламов.ру»
    Как известно, владельцы BTC-e старательно сохраняли анонимность, однако Bits.media получил информацию от администратора сервиса qugla.com, который также проводил маркетинговую кампанию стартапа Humaniq. Он говорит, что Александр Винник является одним из владельцев и администраторов BTC-e, и ответил на несколько вопросов о возможных вариантах развития ситуации:

    Читать еще:  Криптовалюта zen курс к доллару

    – Что вам еще известно об Александре Виннике?

    Он один из владельцев [BTC-e], возможно админ. У второго админа вероятно, есть доступ к бирже. Сейчас скорее всего ведутся переговоры с SEC [Комиссиtq по ценным бумагам и биржам США] и Министерством юстиции США.

    – Значит, доступ к серверам с деньгами органы уже получили?

    Думаю, нет. Но это вопрос времени. В ближайшее время должна появиться новая информация.

    – Каковы ваши прогнозы по ситуации с BTC-е?

    Прогнозы неутешительные. Если в течение 48 часов ситуация не разрешится в положительную сторону, с большой долей вероятности можно забыть про деньги.

    – Адрес, который гуляет в сети, с которого ушли большие суммы, имеет отношение к бирже?

    Насколько мне известно, нет. Я слышал, что этот адрес относится к Coinbase.

    – Хотите что-нибудь добавить от себя по этой ситуации?

    Не храните деньги на биржах, используйте multisig, не нарушайте закон, берегите себя.

    bits.media
    В 2013 году ресурс CoinDesk сообщил, что биржу BTC-E создали российские программисты Алексей и Александр, которые, по их же словам, ранее работали в технопарке «Сколково».

    BTC-E использует сторонние банковские услуги, не оставляя свои реквизиты в официальных записях. По крайней мере, один из банков , вовлеченных в процесс находится в Чехии, регистрация компании – Болгария, управляющая компания базируется на Кипре, а учредители биржи – российские программисты Алексей и Александр, которые по их словам ранее работали в технопарке Сколково.

    В принципе, такая конфигурация не является чем-то особо исключительным для российского онлайн-бизнеса, который всегда пытался защититься от несовершенства российского законодательства и “наездов” бандитов и силовиков использованием оффшорных юрисдикций. Однако, западных инвесторов это часто пугает, а англоязычные источники порой подливают масла в огонь (некоторые утверждают, что алармистский материал CoinDesk был заказом конкурирующих бирж).

    bitnovosti.com, 2013 год
    27 июля, 12:05 В 2011 году была взломана японская криптовалютная биржа MtGox (на тот момент одна из крупнейших в мире), у нее украли около 800 тысяч биткоинов (более двух миллиардов долларов по нынешнему курсу, в 2011 году курс был значительно меньше). Сообщество WizSecurity (WizSec), занимающееся расследованием того взлома, утверждает, что Винник был их главным подозреваемым в этом деле. Кроме того, WizSec считает, что россиянин связан с хищением криптовалюты с бирж Bitcoinica и Bitfloor. Сообщество опубликовало схему, на которой видно как реализовывались похищенные биткоины.

    «Не будем ходить вокруг да около, и скажем прямо: Винник – наш главный подозреваемый в деле кражи средств биржи MtGox (и отмывании украденного в дальнейшем). Это результат долгих лет упорной и кропотливой работы, проделанной нами. Мы также хотим отметить, что наша версия подтверждается другими независимыми расследованиями, проведенными незаинтересованными лицами. Все, кто работал над этим расследованием, сохраняя спокойствие, методично собирали материалы, которые им удалось выяснить за всё это время и передавали их в правоохранительные органы. Делалось всё без шума и спешки, дабы предоставить актуальную и объективную информацию, тем самым увеличить шансы на арест и исключить заведения дела в тупик.

    И вот, сегодня, когда арест произошел, мы думаем, что можем наконец открыться миру и рассказать, что мы делали всё это время и что нам удалось выяснить. Спасибо за ваше терпение!

    Мы планируем разделить всё на несколько отдельных статей, так как наша информация покрывает большой спектр тем, связанных с этим делом. В этой же статье, главным образом, мы постараемся очень бегло изложить наши мысли по поводу взлома биржи MtGox и её прямого причастия к Виннику:

    1) В сентябре 2011 года, MtGox была взломана и её ключи от «горячего» кошелька были скомпрометированы. Злоумышленник попросту скопировал файл wallet.dat. Это дало хакеру доступ к биткоинам, находящимся на бирже, а также доступом ко всем входящим депозитам на адреса данных кошельков.

    2) В течении всего времени, хакер систематически вычищал кошельки, используя украденные ключи и отправлял их на кошельки, которые контролировал Александр Винник. Это продолжалось на протяжении долгого времени, и даже имело перерывы. Так, например, вторая часть крупного хищения произошла уже в конце 2012 и в 2013 году.

    3) В середине 2013 года, когда средства на кошельках, к которым имели доступ злоумышленники, опустели до половины, они решительно увели весь остаток на сумму 630 000 BTC.

    4) В дополнение к этому, общий ключевой пул кошелька wallet.dat позволил хакеру повторно использовать адреса, которые MtGox по ошибке принимала за новые. Таким образом, хакер умудрился выводить украденное, а биржа записывала такие операции как депозиты, создавая дополнительные аккаунты с большим балансом BTC на счету. Более 40 000 BTC были перерасходованы с баланса биржи MtGox. Никто не замечал этой ошибки и все биткоины были выведены таким образом.

    5) После того как биткоины поступали на подконтрольные кошельки Винника, большая из часть направлялась на биржу BTC-E и реализовывалась уже там (BTC-E коды состояли из украденных средств). В сумме, более 300 000 BTC были реализованы на бирже BTC-E, остальная часть направлялась на другие биржи и обменники, включая и MtGox.

    6) Некоторые транзакции, поступавшие на адреса BTC-E, направлялись сразу во внутреннее хранилище BTC-E, а не на депозитные адреса пользователей. Тем самым доказывая прямую причастность Винника и администрации BTC-E.

    7) Интересно, что Винник обрабатывал не только украденные монеты MtGox, а также средства украденные у Bitcoinica, Bitfloor и ещё из нескольких других мест в 2011 и 2012. И все эти украденные монеты были «отмыты» через те же адреса BTC-E.

    8) Монеты, которые были направлены обратно на MtGox, позволили нам уличить Винника к причастности, так как адреса аккаунтов MtGox были связаны с его онлайн псевдонимом «WME». Как «WME», Винник, уже был замечен в череде публичных протестов, где сообщал, что его монеты были конфискованы (монеты украденные у Bitcoinica).

    9) Были также и другие взломы, связанные с его именем, которые ещё раз доказывают его причастность ко всему этому, и самое главное к взлому MtGox. Мы расскажем о них в наших следующих статьях.

    WizSec (перевод – телеграм-канал DeCenter)
    О связи арестованного в Греции россиянина со взломом MtGox также сообщило Министерство юстиции США. Американские следователи утверждают, что Винник воровал и использовал личные данные пользователей, был причастен к наркоторговле и помогал преступным группировкам отмывать деньги. В США россиянину заочно предъявлено обвинение, в котором сказано, что он лично управляет многими счетами BTC-E и является основным бенефициаром фиктивной компании Canton Business Corporation, управляющей BTC-E. Всего обвинение Виннику предъявлено более чем по 20 пунктам.

    Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), в свою очередь, наложило на биржу BTC-E штраф в размере 110 миллионов долларов за умышленное нарушение американских законов о борьбе с отмыванием денег. В FinCEN добавили, что в период период с 2011 по 2014 годы BTC-e осуществила порядка 300 тысяч биткоин-транзакций с полученными незаконным путем денежными средствами.

    Биржа BTC-E на данный момент (12:30 27 июля) по-прежнему не работает. Вечером 26 июля в ее твиттере появилось сообщение: «На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней». Действительно ли биржа продолжит работу и сохранятся ли у ее пользователей на счетах деньги, пока непонятно.

    Сейчас россиянин находится под арестом в Греции. Не исключено, что в скором времени его экстрадируют в США.

    31 июля, 11:38 Представители биржи BTC-E прокомментировали ситуацию, заявив, что Александр Винник «никогда не был руководителем или сотрудником» BTC-E.

    «25 июля 11:00 в дата-центр, в котором было размещено наше серверное оборудование пришли сотрудники ФБР и изъяли все оборудование, на серверах находились базы данных и кошельки нашего сервиса.

    Почти 6 дня мы не могли добиться от нашего хостинг провайдера вменяемой информации, что же произошло с нашими серверами из-за этого информацию публикуем только сейчас.

    28 июля был изъят домен.

    На текущий момент часть средства сервиса арестованы ФБР.

    В следующем обновлении будет информация, о том, какие есть варианты по восстановлению работы сервиса, а так же процедура получения средств, в случае если сервис не будет запущен. В текущей ситуации если сервис не будет запущен до конца августа, то с 1 сентября мы запустим процесс возврата средств.

    В ближайшие 1-2 недели мы оценим и опубликуем информацию о том какое количество средств попало в руки ФБР и какая сумма средств доступна для возврата.

    Для всех кто нас похоронил, напомню, сервис всегда работал на доверии и мы за это готовы отвечать.

    Средства будут возвращены всем!

    Арест Россиянина Винник Александра:

    Официально заявляем – Александр никогда не был руководителем или сотрудником нашего сервиса».

    Представитель BTC-E на форуме bitcointalk.org
    9 августа, 14:25 Представители BTC-E сообщили, что им получить контроль над 55% средств, которые были на бирже.

    «Выход из текущей ситуации с арестованным фиатом [фиат – это не криптовалюта, то есть рубли, доллары или евро]:

    1. Последние 14 дней мы занимались борьбой за Ваши средства, удалось получить контроль над 55% средств (зависит от курса), остальные 45% это арестованные средства, большая часть в фиате. По мере снятия ареста со счетов сумма будет снижаться

    3. Все долговые обязательства будут закрываться в первую очередь от оперативного дохода с комиссии инвестиционной компании, а также из средств которые мы планируем отсудить у тех, кто их незаконно арестовал.

    Закрытие долговых обязательств будет происходить по принципу выкупа токенов BTE с рынка.

    В следующем обновлении будет более подробная информация о процедуре доступа к информации по вашему балансу и когда эти средства можно будет снять.

    От команды BTC-e официально сообщаем, что все средства которые были в резервном фонде (включая весь наш доход) были переданы для погашения образовавшейся задолженности».

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector