Уголовная ответственность в россии за криптовалюту

МВД взялось за биткоин: за теневой оборот криптовалют грозит тюрьма

Вопрос о введении уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют обсуждают в правительстве. Это следует из документов МВД, с которыми ознакомились «Известия». В начале августа ведомство запросило мнение Минфина на этот счет. Между тем легализация оборота цифровых активов может произойти за счет его регистрации в государственных органах финансового и налогового регулирования. В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что говорить о привлечении к уголовной ответственности за действия, связанные с оборотом криптовалют, пока рано. Законопроект о цифровых финансовых активах прошел лишь первое чтение в Госдуме.

МВД прорабатывает идею корректировки законодательства в части, которая касается легализации оборота криптовалют с открытым кодом (Биткоин, Ethertum и др.). Ведомство предлагает делать это «с обязательной регистрацией в государственных органах, осуществляющих финансовое и налоговое регулирование». Также обсуждается установление уголовной ответственности за их теневой оборот. Это следует из письма начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД) Андрея Храпова в Минфин от 13 июля. «Известия» ознакомились с документом. Чиновник попросил министерство финансов высказать мнение о реализации перечисленных мероприятий и целесообразности таких законодательных изменений.

Глава налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе предположил, что криптовалютой уже оплачивают наркотические средства, поэтому именно профильное направление министерства внутренних дел рассматривает вопрос об установлении ответственности.

Министерство финансов в своем ответе МВД отметило, что в конце мая в первом чтении был принят законопроект «О цифровых финансовых активах». В письме замглавы Минфина Сергея Сторчака в министерство внутренних дел от 2 августа (есть у «Известий») также сказано, что в законопроекте определен статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере. Кроме того, в документе дано определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токены.

При этом законопроект прямо устанавливает, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ, рубль в обязательном порядке остается единственным законным платежным средством. Также проект предусматривает возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту.

Как отмечено в письме Минфина, в редакции законопроекта, принятой в первом чтении, предусмотрена возможность совершать сделки по обмену только через «операторов обмена цифровых финансовых активов» при условии проведения необходимых процедур по идентификации. Это сделано для того, чтобы снизить риски владельцев цифровых финансовых активов и обеспечить соблюдение требований законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении также прорабатывается вопрос о том, чтобы установить обязательный контроль за операциями по обмену криптоактивов на валюту РФ или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. По мнению Минфина, эти меры позволят повысить эффективность проведения идентификационных процедур в отношении криптоактивов и минимизировать риски в области ПОД/ФТ.

В письме Минфина также отмечено, что основные риски легализации доходов, полученных преступным путем, а также использования криптоактивов в противоправных или преступных целях могут возникнуть, прежде всего на этапе вывода криптоактивов в фиатные (то есть обычные) деньги.

Исходя из всего сказанного, в Минфине полагают, что вопросы определения мер ответственности за нарушение установленного порядка совершения сделок с криптоактивами необходимо рассматривать с учетом положений законопроекта, который еще дорабатывается. В пресс-службе финансового ведомства добавили, что министерство ведет работу над ФЗ «О Цифровых финансовых активах», который находится на рассмотрении в Госдуме РФ. На данный момент статус криптовалюты еще не определен, подчеркнули в ведомстве.

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов рассказал «Известиям», что «говорить о привлечении к уголовной ответственности за действия, связанные с оборотом криптовалют, пока рано». Для этого нужно в первую очередь сформировать позитивное регулирование. Это планируется сделать в ходе подготовки ко второму чтению закона о цифровых финансовых активах.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов

— Не ясен предмет предполагаемого правонарушения. Предмет самостоятельного состава правонарушения, связанного с оборотом криптовалюты, на данный момент отсутствует, — подчеркнул замглавы Минэкономравития. — Если же криптовалюта выступает как средство платежа при обороте оружия, наркотиков или иных товаров, за оборот которых установлена уголовная ответственность, в этих случаях привлекать к уголовной ответственности за использование криптовалюты можно уже сейчас, и речь может идти только об уточнении уже существующих составов.

Давид Капианидзе отметил, что установление уголовной ответственности за теневой оборот криптовалюты в настоящее время вызывает очень много вопросов. «Во-первых, он в России как таковой не узаконен, поэтому это создало бы риск уголовного преследования слишком широкого круга лиц», — полагает эксперт. По его мнению, нужны четкие критерии операций, за которые может наступить уголовная ответственность, и пока не будет полного законодательного регулирования оборота криптовалют, сделать это не получится.

Об уголовной ответственности за bitcoin

Минфин России озабочен не только очередной заморозкой накопительной части пенсии и недопустимостью укрепления рубля, но и борьбой с криптовалютой.

Так, с легкой руки ведомства Силуанова, подготовлен законопроект об уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов.

«Изготовление (выпуск), приобретение в целях сбыта, а равно сбыт денежных суррогатов, наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет».

Зачем это делается? – спросит недальновидный читатель.

Оказывается, «значительное число транзакций, связанных с финансированием ИГИЛ, в том числе с оплатой сырьевой продукции в виде нефти, осуществляется с помощью криптовалюты «Bitcoin».

Вот только законопроект о запрете долларов или продажи нефти разрабатывать почему-то пока не спешат.)

Также Минфин уверяет, что криптовалюта используется «в схемах расчетов за наркотики». И вообще, «лица, вовлеченные в оборот денежных суррогатов, лишены возможности защиты своих интересов в судебном и (или) административном порядке». И потому срочно нужно ввести для них уголовную ответственность.

То есть вместо того, чтобы попытаться регулировать криптовалюту и запрещать незаконные операции с ней (коль скоро Генпрокуратуре и ФСКН о них известно), разработчиком предлагается запретить ее использование всем и каждому на территории России. Ибо нефиг.

Тот факт, что «запрет bitcoin» негативным образом отразится на развитии технологии blockchain в России, Минфин, похоже, не волнует.

То, что в интернете есть вирусы, запускающие процесс майнинга на компьютерах пользователей, — тоже.

Добыл или продал крипту у себя на ПК, — готовься сесть на срок до четырех лет.

Но и это еще не все.

Исходя из определения «денежных суррогатов», содержащегося в другом минфиновском законопроекте «не признаются денежными суррогатами объекты имущественных прав, возникающие в результате исполнения сторонами обязательств по договорам гражданско-правового характера и используемые в целях стимулирования приобретения товаров, работ, услуг».

Читать еще:  Бесплатная раздача новых криптовалют

В остальных случаях действует запрет на изготовление (выпуск) объектов имущественных прав, в том числе в электронном виде, и осуществление операций с их использованием.

Что это значит в переводе с юридического на человеческий?

Например, если ты получил себе виртуальную валюту в какой-то игре (именно не за счет своих кровных, а в результате каких-то действий), формально совершил операции с использованием денежных суррогатов не по договору гражданско-правового характера. А значит, тебя можно привлечь все к той же уголовной ответственности.

Теперь, что в наших силах сейчас с этим сделать?

У нас есть 10 дней. В период до 22 апреля по законопроекту проводится публичное обсуждение, и любой желающий может направить через сайт свои замечания, ответив на вопросы анкеты (предварительно необходимо зарегиться здесь).

Разработчик будет обязан рассмотреть все поступившие в срок замечания и предложения (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318).

На практике, даже тот факт, что разработчиком законопроекта не учитываются отдельные из поступивших предложений, может, существенно осложнить его дальнейшую разработку при согласовании с Минэкономразвития России.

Вы также можете подписаться на законопроект, чтобы отслеживать изменения в статусе его подготовки.

Кстати, именно с учетом результатов такого публичного обсуждения в свое время приняли решение завернуть законопроект Михалкова о налоге на интернет.

Замечания по законопроекту можно брать отсюда.

Найти их на странице сайта можно так.

О генерации bitcoin можно почитать также здесь.

О правовом статусе bitcoin в разных странах – здесь.

Также я буду периодически размещать в этой теме примеры возможных замечаний по данному законопроекту.

Думаю, в наших силах попытаться не допустить уголовной ответственности за криптовалюту для физических лиц. Ну, что попробуем?

Минусы в комментариях.

А потом автор этого проекта отчитается о якобы миллионах долларов, которые могли уйти за рубеж, но благодаря данным нововведениям, эти деньги остались в стране. И медальку еще за это получит. И повышение.

Конечно бред, но иногда создается такое впечатление, что где-то там сидят люди и говорят «как бы еще народу насолить?», «как бы его еще сильнее обеднить?».

Примеры замечаний для законопроекта. Копипаст приветствуется.

В сводном отчете разработчиком указано, что «анонимный характер деятельности по выпуску денежных суррогатов неограниченным кругом субъектов создает предпосылки для вовлечения граждан и юридических лиц в противоправную деятельность».

При этом также указывается на имеющуюся в распоряжении Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков информацию о правонарушениях с использованием криптовалюты «Bitcoin». Таким образом, может быть сделан вывод о том, что «анонимный характер» криптовалюты не препятствует деятельности органов государственной власти по раскрытию совершаемых с ее использованием преступлений.

Все транзакции всех пользователей записываются и отображаются всем участникам сети в виде общедоступной базы данных. На практике с использованием современных средств связи возможно проследить связь bitcoin-адреса с конкретным IP-адресом, или физическим адресом обналичивания. Как только это происходит, становится возможным отслеживание финансовой истории владельца bitcoin-кошелька.

В этой связи заявленная разработчиком причина необходимости установления уголовной ответственности требует дополнительного обоснования.

Примеры замечаний для законопроекта. Копипаст приветствуется.

Предлагаемое законопроектом регулирование не является оптимальным способом решения проблемы. В качестве альтернативы может быть предложено установление государственного регулирования за оборотом критовалюты в России, которое позволило бы легально работать с новыми финансовыми инструментами. Информирование и обучение населения снизит риск потери денежных средств на мошеннических схемах, а также вероятность непредумышленного вовлечения в противоправную деятельность.

Примеры замечаний для законопроекта. Копипаст приветствуется.

В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 02.07.2014 № ИШ-П13-4046 поручалось проработать вопрос «установления ответственности за использование денежных суррогатов, запрета на обращение виртуальных валют (криптовалют), а также технической блокировки интернет-ресурсов, осуществляющих их оборот». Об уголовной ответственности в правительственном поручении речи не шло. Таким образом, предлагаемая в законопроекте уголовная ответственность является избыточной.

Есть ли уголовная ответственность за операции с криптовалютой

Правительство РФ отличается тем, что неохотно дает дорогу новому, особенно если это такое «загадочное» явление, как виртуальные деньги. У майнеров, трейдеров и инвесторов возникает закономерный вопрос: есть ли уголовная ответственность за криптовалюту и чем грозит ослушание.

Криптовалюта в России — официальная позиция

Терминология крипты и майнинга не закреплена в действующем законодательстве. «Майнинг-ферма», «токен» — понятия, не имеющие однозначного определения в официальном смысле. Найти термины можно разве что в тематических словарях, но все равно понятия лежат вне правового поля.

Криптовалюту иногда пытаются урегулировать аналогично с фиатными деньгами. Однако не все законы применимы к этой области. Фиатные купюры и монеты подчиняются распоряжениям правительства. На криптоактивы санкции государственных структур не распространяются, в том числе и уголовная ответственность за добычу и расчет коинами не предусмотрена.

Сферы, в которых понимание расплывчатое:

  1. Уголовная ответственность. Есть предложения подвести майнинг под законы об индивидуальном предпринимательстве. Но единственный параметр, который можно отследить, — расходуемая электроэнергия (кошельки и транзакции анонимны, децентрализованы и защищены приватными ключами). Пока трудно сказать, как будут искать нарушителей.
  2. Противоречия в законодательстве. Периодически депутаты выдвигают новые законопроекты, затрагивающие уголовную ответственность за криптовалюту. Проблема в том, что новые законы идут вразрез с уже существующими. Блокчейн — в некотором роде информационная система, а значит, может попадать под законы о криптографии, связи или электронных подписях. Соблюдать ограничения не только сложно, но и излишне.
  3. Налогообложение. Ряд экспертов предлагает организовать специальную торговую площадку, с которой будут автоматически взиматься отчисления в счет государства. Еще одно мнение — приравнять блокчейн-компании к некоммерческим организациям, а полученные ими средства использовать для развития экономических структур. Самой удачной считалась идея патентного налогообложения применительно к майнерам.

купить биткоин

Профессиональные трейдеры иначе смотрят на вопрос. По их определению, криптомонеты — полноценные виртуальные деньги, только добываемые путем расшифровки вычислительных кодов.

Центробанк РФ на совещаниях не раз обсуждал явление, но пока пришел только к выводу, что с операций необходимо удерживать комиссионные сборы (уголовная ответственность за операции с криптой пока не предусмотрена).

Концепция Минфина по криптовалюте — ключевые тезисы

Центробанк и Министерство финансов в марте 2018 года предложили на рассмотрение депутатам совместный законопроект, в котором вопрос ставится ребром: учреждения требуют причислить майнинг к коммерческой деятельности, а в качестве главного критерия рассматривать объемы энергопотребления.

Токены должны получить статус «имущества» с эмиссией, соответствующей правилам проведения ICO. Специалисты по финансам уверяют в необходимости введения понятия «цифровой актив».

Не только Биткоин в России может попасть в эти рамки, но и любые виды токенов. Средства допустимо обменивать на фиатные или цифровые деньги согласно государственным правилам. Независимые эксперты относятся к инициативе прохладно. Создатели закона истолковали многие термины неправильно/односторонне/обобщенно. Предложенные жесткие меры приведут лишь к возникновению теневого майнинга.

Читать еще:  Трейдер форекс урок 1 видео

Юридический базис законов о криптовалюте в России

Весной в Госдуме обсуждался вопрос внесения поправок в Гражданский Кодекс страны. Спикер В. Володин и юрист П. Крашенинников вынесли на рассмотрение следующие моменты, от которых зависит уголовная ответственность за криптовалюты:

  1. Не следует полностью запрещать виртуальные деньги на территории России и подводить работу с токенами под уголовную ответственность. Признать криптомонеты полноценным платежным средством не представляется возможным. Стоит подвести крипту под классификацию «специфического платежного средства» и закрепить на федеральном уровне список возможных таким способом расчетов.
  2. Говоря об области цифрового права, под криптоактивами предлагается понимать некие шифры, имеющие значимость только в пределах мировой сети. Владелец обязан регистрировать получение токенов в специальном децентрализованном реестре. Это относится и к токенам.
  3. Требуется надлежащим образом организовать сбор, хранение и передачу больших объемов информации (Big Data). Ситуация осложняется тем, что информация здесь обезличена.
  4. Чтобы уголовная ответственность за оборот криптовалют следовала букве закона, предложено все сделки в этой области подчинить правилам сделок с обычными денежными средствами. Только вместо письменной формы будет считаться использование цифровых средств.

На этот раз криптоэнтузиасты признали, что вопросы проработаны достаточно глубоко. Все проблемы разом решить не получится, однако это уже существенное продвижение.

Законно ли майнить криптовалюту в России

Все, что касается выпуска и оборота электронных денег, подвергается постоянным спорам из-за отсутствия прочной правовой подоплеки. Юристы не склонны обсуждать эту тему. Некоторые лишь рекомендуют не рисковать и не заниматься майнингом как видом деятельности.

Очевидно пока лишь одно: по состоянию на 2019 год цифровые валюты остаются в РФ вне закона. Что касается уголовной ответственности, определенных данных нет, однако есть прецеденты о привлечении майнеров правоохранительными органами.

Поданный в 2016 году законопроект, предлагающий вводить ответственность за изготовление или продажу криптомонет, был отклонен. Прокуратура не усмотрела в этих действиях ничего вредоносного.

Есть уголовная ответственность

В 2017 году Минфин выдвинул следующее предложение: возбуждать уголовные дела на пользователей, рассчитывающихся токенами в особо крупных размерах. Минфин считает монеты «суррогатом денег», а платежи такого рода — противоречащими Конституции РФ и подразумевающими уголовную отвественность.

А. Моисеев, заместитель главы ведомства, заметил, что на территории страны действующая валюта — рубль, а не жетончики от Монополии или другие активы сомнительной ценности. Однако уголовная ответственность за криптовалюты не будет распространяться на обмен крипты на фиат или покупку в специализированных магазинах. Порицается лишь оборот криптовалют в обычных торговых точках.

Уголовная ответственность в области криптовалют в Российской Федерации

Именно поэтому авторы настоящей статьи будут говорить не столько о проблемах правового регулирования криптовалюты, сколько о возможности квалификации деяний с использованием цифровой валюты в качестве преступных в рамках действующего уголовного законодательства РФ.

Ввиду относительно высокой разработанности зарубежных технологических и правовых механизмов наиболее яркие преступные деяния в области криптовалюты известны практике иностранных государств.

Так, в конце 2017 года в Буэнос-Айресе обнаружилось, что в местной сети кофеен Starbucks осуществлялись так называемые атаки «Man-in-the-Middle» .

Иными словами, злоумышленники перехватывают незащищенный трафик, проходящий через точки доступа в публичный wi-fi, и вставляют в него криптоджекинг-скрипты, позволяющие осуществлять скрытый майнинг криптовалюты при помощи подключившихся к общественной сети устройств.

Очевидно, что перехват трафика предполагает получения доступа к информации, поэтому в данном случае «напрашивается» квалификация по ст. 272 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации.

Однако квалификация по ст. 272 УК РФ в рассматриваемой ситуации невозможна по причине того, что предметом преступления является именно компьютерная, а не цифровая информация и деяние считается преступным только если повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации. При скрытом майнинге ничего из названного может не происходить.

И что же получается законодатель разрешает осуществлять скрытый майнинг, используя чужие девайсы?

Видится, что действия злоумышленников можно квалифицировать как причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана (ст. 165 УК РФ).

С этой точки зрения показателен отечественный пример скрытого майнинга.

В середине декабря 2017 года правоохранительные органы задержали системного администратора Центра управления воздушным движением в подмосковном аэропорту Внуково. Он на рабочем месте собрал ферму для майнинга криптовалюты и подключил ее к электросети. Подозрения руководства центра вызвали скачки напряжения в сети, и оно обратилось в ФСБ.

И в аргентинской кофейне, и в российском аэропорту процесс майнинга связан с расходованием дополнительной электроэнергии, что и будет являться имущественным ущербом.

Уголовная ответственность по ст. 165 УК РФ наступит лишь в том случае, если удастся доказать, что злоумышленники потребили электричество на сумму более 250 000 рублей.

Компьютерные вирусы – средство получения криптовалюты

Нередко майнинг криптовалют, требование передать криптовалюту, тайное и иные виды хищения криптовалюты осуществляются путем использования определенных вредоносных компьютерных программ (черви, троянские кони, кейлоггеры, руткиты и др.).

В таком случае злоумышленники совершают преступление, предусмотренное ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»).

Состав преступления, предусмотренный ст. 273 УК РФ, также будет вменяться и тем лицам, которые незаконно требуют передать чужие криптовалюты, используя при этом DDoS-атаки. Несмотря на то, что действующее законодательство и отсутствие какой-либо позиции Верховного Суда РФ не позволяют должным образом оценить эти деяния как вымогательство – поскольку угроза уничтожения компьютерных систем не является признаком этого преступления – в судебной практике встречаются приговоры, в которых требования передачи имущества под угрозой совершения DDoS-атаки оценивались как совокупность вымогательства (ст. 163 УК РФ) и использование вредоносных программ (ст. 273 УК РФ). (Приговор Хорошевского районного суда города Москвы от 01.12.2014 по делу N 1-587/2014 г.)

Рыночные манипуляции с криптовалютой

Комиссия по ценным бумагам и биржам США совместно с ФБР достаточно давно занимается расследованием ситуаций с распространенными схемами Pump&Dump (P&D) в области криптовалют.

Схема заключается в следующем. Трейдеры объединяются в группы в Telegram или Discord, число членов которых достигает нескольких тысяч человек. Затем они выбирают определенную криптовалюту, не имеющую особой ценности и перспектив (такие криптовалюты называют «shitcoin») и начинают одновременно скупать ее, тем самым искусственно взвинчивая курс. Это приводит к тому, что в эту валюту вкладываются жертвы злоумышленников и безвозвратно теряют вложенное.

Не вызывает никаких сомнений обоснованность квалификации описанной схемы по ст. 159 УК РФ — мошенничество. Хищение денежных средств (именно денежных средств, а не криптовалюты) происходит путем введения лиц в заблуждение относительно перспективности и реальной ценности криптовалюты.

Читать еще:  Биткоин развод или реальность

Статья 185.3 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за манипулирование рынком. И, казалось бы, описанный нами выше пример – это классический пример манипулирования рынком.

Более того, еще в 2000 году ФКЦБ прямо называет схему Pump&Dump как вид рыночной манипуляции .

Однако диспозиция статьи сформулирована таким образом, что для квалификации названной схемы в сфере криптовалют по ст. 185.3 УК РФ необходимо установить, что криптовалюта является финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром, чего из ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ не следует.

И вот тут мы приближаемся к главному вопросу.

Хищение криптовалюты не юридический оксюморон

Популярным способом хищения криптовалюты является технология фишинга (phishing), не предусматривающая контакта злоумышленника и жертвы, в основе которой находится рассылка писем на электронную почту владельцев криптовалюты о том, что они якобы стали победителями какой-либо акции. Если владелец переходит на свой кошелек по ссылке, отраженной в этом письме, его данные отсылаются злоумышленникам. Далее единицы криптовалюты потерпевшего без его ведома перемещаются на электронные кошельки, подконтрольные виновным, причем нередко производится коррекция страниц с историей доступного баланса с целью скрыть хищение.

В науке уголовного права существует достаточно популярное мнение, что предметом преступлений, закрепленных в главе 21 УК РФ — преступления против собственности, является имущество или право на имущество. При этом понятие предмета посягательства рассматривается в полном соответствии со ст. 128 ГК РФ и якобы криптовалюта не является объектом гражданских прав, и, следовательно, не может являться предметом хищений.

Не позволяя себе согласиться с высказанной точкой зрения, отметим, что подобный подход оставляет, очевидно, противоправные действия без надлежащей реакции со стороны государства.

Ключевым аргументом нашей позиции является решение Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы, который признал криптовалюту имуществом, обязав должника передать конкурсному управляющему доступ к криптокошельку, чтобы включить его в конкурсную массу.

В связи с вышесказанным хищение криптовалюты является преступлением и подлежит квалификации с учетом иных элементов составов преступлений и может быть квалифицировано по ст. 158 УК РФ, ст. 159 УК РФ, ст. 160 УК РФ, ст. 162 УК РФ и т.д.

В заключение хочется отметить, что разработка правовых механизмов в области криптовалюты нужна, как минимум, для того, чтобы облегчить процедуру доказывания и расширить возможный инструментарий правоприменителя по привлечению «криптозлоумышленников» к уголовной ответственности.

В России предлагают ввести уголовное наказание за теневой оборот криптовалют

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют с открытым кодом, таких как биткоин или Ethereum. Это следует из письма начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД) Андрея Храпова в Министерство финансов от 13 июля, сообщают «Известия».

Установление уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют является частью более широкой инициативы МВД по корректировке законодательства в части, которая касается легализации оборота цифровых активов. По мнению силовиков, делать это необходимо «с обязательной регистрацией в государственных органах, осуществляющих финансовое и налоговое регулирование».

В своем письме в адрес Минфина начальник Храпов просит высказать мнение о реализации перечисленных мероприятий и целесообразности таких законодательных изменений.

Минфин в своем ответе отметил, что в мае в первом чтении был принят законопроект «О цифровых финансовых активах», в котором был определен статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере. Кроме того, в документе дано определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токены.

Замглавы Минфина Сергея Сторчака напоминает, что законопроект прямо устанавливает, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ, а рубль в обязательном порядке остается единственным законным платежным средством. Также проект предусматривает возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту.

Как отмечено в письме Минфина, в прошедшей первое чтение редакции законопроекта предусмотрена возможность совершать сделки по обмену только через «операторов обмена цифровых финансовых активов» при условии проведения необходимых процедур по идентификации. Это сделано для того, чтобы снизить риски владельцев цифровых финансовых активов и обеспечить соблюдение требований законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении также прорабатывается вопрос об установлении обязательного контроля за операциями по обмену криптовалют на рубли или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. По мнению Минфина, эти меры позволят повысить эффективность проведения идентификационных процедур в отношении цифровых активов и минимизировать риски в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В письме Минфина также отмечено, что основные риски легализации доходов, полученных преступным путем, а также использования криптоактивов в противоправных или преступных целях могут возникнуть, прежде всего на этапе вывода криптоактивов в фиат.

Исходя из всего сказанного, в Минфине полагают, что вопросы определения мер ответственности за нарушение установленного порядка совершения сделок с криптоактивами необходимо рассматривать с учетом положений находящегося на доработке законопроекта. На данный момент статус криптовалюты еще не определен, подчеркнули в ведомстве.

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов тем временем считает, что прежде чем говорить о привлечении к уголовной ответственности за действия, связанные с оборотом криптовалют, необходимо в первую очередь сформировать позитивное регулирование.

«Не ясен предмет предполагаемого правонарушения. Предмет самостоятельного состава правонарушения, связанного с оборотом криптовалюты, на данный момент отсутствует, — подчеркнул Савва Шипов. — Если же криптовалюта выступает как средство платежа при обороте оружия, наркотиков или иных товаров, за оборот которых установлена уголовная ответственность, в этих случаях привлекать к уголовной ответственности за использование криптовалюты можно уже сейчас, и речь может идти только об уточнении уже существующих составов».

Напомним, в июне глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроекты «О цифровых финансовых активах», «О краудфандинге» и «О внесении изменений в ГК РФ», регулирующие криптовалютный рынок в России, будут переписаны в соответствии с единым подходом. В частности, из них исчезнут понятия «криптовалюты», «цифровые деньги» и «цифровая валюта».

Ранее по запросу ForkLog эксперты проанализировали эти законопроекты, указав на их сильные и слабые стороны.

Подписывайтесь на новости Forklog в Facebook!

Подписаться на новости Forklog

Свободное копирование и распространение материалов с сайта ForkLog разрешено только с указанием активной ссылки на ForkLog как на источник. Указание ссылки также является обязательным при копировании материалов в социальные сети или печатные издания.

Журнал ForkLog — информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Мы работаем для вас с 2014 года.
© 2019

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector