Человек и закон биткоин

МВД взялось за биткоин: за теневой оборот криптовалют грозит тюрьма

Вопрос о введении уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют обсуждают в правительстве. Это следует из документов МВД, с которыми ознакомились «Известия». В начале августа ведомство запросило мнение Минфина на этот счет. Между тем легализация оборота цифровых активов может произойти за счет его регистрации в государственных органах финансового и налогового регулирования. В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что говорить о привлечении к уголовной ответственности за действия, связанные с оборотом криптовалют, пока рано. Законопроект о цифровых финансовых активах прошел лишь первое чтение в Госдуме.

МВД прорабатывает идею корректировки законодательства в части, которая касается легализации оборота криптовалют с открытым кодом (Биткоин, Ethertum и др.). Ведомство предлагает делать это «с обязательной регистрацией в государственных органах, осуществляющих финансовое и налоговое регулирование». Также обсуждается установление уголовной ответственности за их теневой оборот. Это следует из письма начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД) Андрея Храпова в Минфин от 13 июля. «Известия» ознакомились с документом. Чиновник попросил министерство финансов высказать мнение о реализации перечисленных мероприятий и целесообразности таких законодательных изменений.

Глава налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе предположил, что криптовалютой уже оплачивают наркотические средства, поэтому именно профильное направление министерства внутренних дел рассматривает вопрос об установлении ответственности.

Министерство финансов в своем ответе МВД отметило, что в конце мая в первом чтении был принят законопроект «О цифровых финансовых активах». В письме замглавы Минфина Сергея Сторчака в министерство внутренних дел от 2 августа (есть у «Известий») также сказано, что в законопроекте определен статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере. Кроме того, в документе дано определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токены.

При этом законопроект прямо устанавливает, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ, рубль в обязательном порядке остается единственным законным платежным средством. Также проект предусматривает возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту.

Как отмечено в письме Минфина, в редакции законопроекта, принятой в первом чтении, предусмотрена возможность совершать сделки по обмену только через «операторов обмена цифровых финансовых активов» при условии проведения необходимых процедур по идентификации. Это сделано для того, чтобы снизить риски владельцев цифровых финансовых активов и обеспечить соблюдение требований законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В ходе подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении также прорабатывается вопрос о том, чтобы установить обязательный контроль за операциями по обмену криптоактивов на валюту РФ или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте. По мнению Минфина, эти меры позволят повысить эффективность проведения идентификационных процедур в отношении криптоактивов и минимизировать риски в области ПОД/ФТ.

В письме Минфина также отмечено, что основные риски легализации доходов, полученных преступным путем, а также использования криптоактивов в противоправных или преступных целях могут возникнуть, прежде всего на этапе вывода криптоактивов в фиатные (то есть обычные) деньги.

Исходя из всего сказанного, в Минфине полагают, что вопросы определения мер ответственности за нарушение установленного порядка совершения сделок с криптоактивами необходимо рассматривать с учетом положений законопроекта, который еще дорабатывается. В пресс-службе финансового ведомства добавили, что министерство ведет работу над ФЗ «О Цифровых финансовых активах», который находится на рассмотрении в Госдуме РФ. На данный момент статус криптовалюты еще не определен, подчеркнули в ведомстве.

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов рассказал «Известиям», что «говорить о привлечении к уголовной ответственности за действия, связанные с оборотом криптовалют, пока рано». Для этого нужно в первую очередь сформировать позитивное регулирование. Это планируется сделать в ходе подготовки ко второму чтению закона о цифровых финансовых активах.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Савва Шипов

— Не ясен предмет предполагаемого правонарушения. Предмет самостоятельного состава правонарушения, связанного с оборотом криптовалюты, на данный момент отсутствует, — подчеркнул замглавы Минэкономравития. — Если же криптовалюта выступает как средство платежа при обороте оружия, наркотиков или иных товаров, за оборот которых установлена уголовная ответственность, в этих случаях привлекать к уголовной ответственности за использование криптовалюты можно уже сейчас, и речь может идти только об уточнении уже существующих составов.

Давид Капианидзе отметил, что установление уголовной ответственности за теневой оборот криптовалюты в настоящее время вызывает очень много вопросов. «Во-первых, он в России как таковой не узаконен, поэтому это создало бы риск уголовного преследования слишком широкого круга лиц», — полагает эксперт. По его мнению, нужны четкие критерии операций, за которые может наступить уголовная ответственность, и пока не будет полного законодательного регулирования оборота криптовалют, сделать это не получится.

Биткоин в России объявят вне закона

К такому выводу пришли опрошенные ТАСС эксперты, проанализировав новую версию проекта, который был принят Думой в первом чтении в мае 2018 года и с тех пор находится в процессе доработки.

Последние поправки предусматривают, что выпуск криптовалют (цифровых операционных знаков в определении закона) может быть легализован только на закрытых блокчейновых платформах, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что такой вариант является компромиссом в условиях жесткой позиции ЦБ. Регулятор выступает резко против свободного обращения криптовалют и находит поддержку силовиков, которые считают их каналом финансирования терроризма и распространения наркотиков.

«Пока вариант, анонсированный господином Аксаковым, звучит так, что самые распространенные криптовалюты — BTC, ETH и прочие, реально децентрализованные криптоактивы выводят из правового поля в России, ведь они не будут признаны специализированным законом, следовательно, не будут относиться к цифровым правам и к допускаемому к обороту имуществу согласно новым изменениям в Гражданский кодекс РФ», — говорит руководитель практики Fintech O2 Consulting Дарья Носова.

Фактически никакого компромисса не случилось, сетует она: в отношении публичных криптовалют и иных публичных криптоактивов позиция де-факто запретительная. «Они останутся вне правового поля. К разрешенным криптоактивам будет применен режим ценных бумаг, выпускаемых и реализуемых под контролем ЦБ», — объясняет Носова.

Участникам рынка придется действовать вне зоны российского права на свой страх и риск, соглашается директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

«Блокчейн будет доступен, как и раньше, но в случае закрытых платформ, которые смогут действовать в рамках нового законодательства, участники рынка смогут обращаться к государству, например, для разрешения хозяйственных споров», — отмечает он.

Это сузит аудиторию криптоинвестиций: люди, которые ждали закона, чтобы войти на рынок, могут остаться в стороне. Для спекулянтов могут быстро появиться привязанные к котировкам криптовалют производные инструменты в виде формально разрешенных криптоактивов, предполагает Носова. Впрочем, пока закон с поправками не опубликован, и однозначно сказать ничего нельзя, так как его текст неоднократно менялся, добавляет она.

Читать еще:  Трейдинг от а до я с александром герчиком за 60 дней торрент

Биткоин — виртуальный мыльный пузырь или реальный шанс разбогатеть?

В компьютерном информационном мире надвигается какая-то новая волна. Что-то в ближайшее время должно произойти серьезное, какой-то технологический прорыв. Много признаков.

На первый взгляд, признаки опасные, они настораживают. Бум киберпреступлений. Тотальное внедрение бизнеса и спецслужб в социальные сети уже ничего и не скроешь. Новый вирус-вымогатель «Петя» заблокировал на неделе сайты крупных компаний по всему миру и даже киевский аэропорт «Борисполь». За разблокировку требовали 300 долларов в биткоинах.

Это новый вид денег, криптовалюта. Это, конечно, не наличные. Это запись в компьютере. Точно так же, когда вы используете безналичные деньги, тоже делается просто запись в компьютере — деньги списываются со счета или, наоборот, заносятся на счет. Но есть принципиальная разница: деньги, которыми мы пользуемся, эмитированы государством. Созданы, напечатаны государством. Не так с криптовалютами. Их может создать кто угодно.

Как было в старом мире? Предположим, вы захотели выпустить свою валюту. Нарисовали красивые купюры, напечатали в типографии и объявили, что меняете их на деньги — на рубли или на доллары. Вы даже не успеете рассказать, почему ваша валюта такая же хорошая, как рубли или доллары. Уголовное дело — и в кутузку. Потому что государство обладает монополией на выпуск денег. Но так было раньше.

Теперь наступает новый информационный мир. И в этом мире выпустить свою валюту можно, криптовалюту. И за это не будет никакого наказания. А чем отличается валюта в мире физическом от валюты в мире виртуальном? Ничем! Почему же по-старому сажали в тюрьму, а по-новому с придыханием рассказывают о новых информационных технологиях и превозносят создателей этих технологий? По-видимому, потому что это кому-то выгодно, каким-то очень серьезным игрокам, очень влиятельным силам. А так кто бы деньги печатать разрешил кому ни попадя! Именно здесь кроется какой-то прорыв. Кто выиграет, кто проиграет — пока не ясно, все в тумане. Но игра намечается очень крупная.

«Все началось с чашки чая» — возможно, так напишут историки. Нет, чай-то самый обычный, историчность момента в способе оплаты. Реальные товары за деньги, созданные в Сети, казалось бы, непонятно, как и кем. Впервые в России в одном из ресторанов начали принимать криптовалюту. Откуда у бизнесмена Владимира Смеркиса в кошельке биткоины, сходу и не объяснишь. Лучше сразу показать.

Это самая большая в Москве криптовалютная «ферма». Так называются места, где добывают биткоины и другие киберденьги. Именно добывают, то есть майнят. Тысячи видеокарт и процессоров собраны вместе, по сути, в суперкомпьютеры. Круглые сутки они тратят фантастические вычислительные мощности на решение неких математических уравнений. За каждое решение — автоматическая награда, это и есть те самые биткоины или любая другая криптовалюта.

Почему раньше деньги зависели от золота? Оно ценное, потому что редкое, чтобы найти, нужно как следует постараться, невозможно добыть сразу бесконечное количество золота. С криптовалютой так же: чтобы создать один биткоин, нужно решить очень сложное уравнение с помощью мощного компьютера. На это нужно время, невозможно сразу получить бесконечное количество киберденег. Поэтому в какой-то момент группа людей и договорилась, а давайте нашим золотом будет математика. При этом вся мировая система работает сама, ни от кого конкретного не зависит и построена так, что подделать криптоденьги невозможно.

«Одна ферма, состоящая из пяти видеокарт, зарабатывает примерно 1.2 эфириума в месяц — это криптовалюта, что равно на сегодняшний примерно 500 долларам США», — говорит сооснователь криптовалютного инвестиционного фонда Владимир Смеркис.

Мир охватила криптолихорадка. Майнингом занимаются гигантские корпорации, небольшие стартапы, офисные работники, студенты и даже школьники.

«Очень многие люди сейчас берут кредиты, занимают деньги у знакомых, закладывают квартиры для того, чтобы создать свою «ферму»», — рассказывает сооснователь криптовалютного инвестиционного фонда Владимир Смеркис.

Головы кружит курс. Раньше биткоин стоил несколько долларов, теперь — 2.5 тысячи долларов за штуку. Многие собирают «фермы» прямо в квартирах. В какой-то момент в столице практически пропали из продажи видеокарты, а теперь и подорожали почти в два раза.

«Скупают видеокарты очень большими партиями: по 100, 200, 300. Один покупатель у нас хотел купить тысячу штук», — рассказывает продавец-консультант компьютерного супермаркета Ник Смайнер.

Продавца-консультанта теперь не удивишь майнингом — помогут собрать свою первую «ферму» на раз-два.

Момент истины: сколько же можно зарабатывать, отдав перед этим 360 тысяч рублей? При таком раскладе «ферма» окупится только через год, еще расходы на электричество, а курсы криптовалют меняются ежесекундно. Они могут как невероятно вырасти, так и сильно упасть. Киберрынки уже обваливались, а, например, какого-нибудь киберцентробанка просто не существует. Система устроена так, что работает сама и по собственным законам.

«Как в известной истории про то, что среди золотоискателей озолотились совсем не многие, но зато те, кто продавал им джинсы, лопаты, кирки как раз заработали. И вот здесь примерно такая же картина. Немного напоминает очередной МММ на самом деле, когда с помощью легенды, раскрутки огромное количество лохов туда бросается», — говорит специалист по искусственному интеллекту и анализу социальных сетей Игорь Ашманов.

Ушел ли криптопоезд для рядовых пользователей или еще есть шанс запрыгнуть — настоящая лотерея, не разберешь. Впрочем, бизнес и даже правительства стран все чаще идут рынку криптовалюты навстречу, его уже просто невозможно игнорировать.

«Были совершены операции ирландского молокозавода — большой компании, которая занимается молокопроизводством, — с австралийским поставщиком. Или, опять же, австралийская компания с американской компанией, голландский порт перевел в криптовалюте деньги за определенный груз», — приводит примеры вице-президент по инженерии компании Acronis Николай Гребенников.

Кто не в теме — не поймет ни единого слова. Сотрудники этой компании говорят: знать про них нужно одно.

«Двигают новую экономику вперед. — «Чем она отличается от старой?» — Всем, вы — собственный банк, вы контролируете сами свои деньги», — говорит руководитель проектов блокчейн-платформы Александр Безкровный.

Вооружившись технологиями, которые используют рынки криптовалют, Александр Иванов пошел дальше — создал ни от кого не зависимую децентрализованную биржу.

«Что может быть более эффектно, чем выпустить свои деньги. Вы можете выпустить свои деньги, вы можете выпустить свою акцию, вы можете выпустить свою облигацию», — говорит основатель блокчейн-платформы Александр Иванов.

Читать еще:  Самый жирный биткоин кран сатоши 1000000 сатоши каждые 10 минут

Все это называется одним словом — токен. Выпустить его может каждый, но ценность зависит от ваших личных успехов. К примеру, нужен проект, который заинтересует участников системы и они будут готовы покупать ваши акции и деньги, а значит, и их стоимость будет расти. Все, как на обычных биржах, вот только все платежи в криптовалюте. И токен каждого человека или компании, по сути, становится новой валютой. Вся эта схема — последний писк криптомоды.

Возможно, в будущем у каждого будет своя персональная валюта. Как говорится, сделай себя сам. Приведет ли это мир к хаосу или светлому будущем — сказать сложно. Выделяют даже две группы: криптоанархисты верят в то, что кибервалюта и анонимные системы должны вытеснить все традиционное, а криптореалисты ждут, когда привычные банки, биржи и деньги окончательно объединятся с майнерами, «фермерами», их биткоинами и токенами.

Проснись, Нео! Кажется, реальность оказалась запутаннее любой Матрицы.

Об уголовной ответственности за bitcoin

Минфин России озабочен не только очередной заморозкой накопительной части пенсии и недопустимостью укрепления рубля, но и борьбой с криптовалютой.

Так, с легкой руки ведомства Силуанова, подготовлен законопроект об уголовной ответственности за оборот денежных суррогатов.

«Изготовление (выпуск), приобретение в целях сбыта, а равно сбыт денежных суррогатов, наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет».

Зачем это делается? – спросит недальновидный читатель.

Оказывается, «значительное число транзакций, связанных с финансированием ИГИЛ, в том числе с оплатой сырьевой продукции в виде нефти, осуществляется с помощью криптовалюты «Bitcoin».

Вот только законопроект о запрете долларов или продажи нефти разрабатывать почему-то пока не спешат.)

Также Минфин уверяет, что криптовалюта используется «в схемах расчетов за наркотики». И вообще, «лица, вовлеченные в оборот денежных суррогатов, лишены возможности защиты своих интересов в судебном и (или) административном порядке». И потому срочно нужно ввести для них уголовную ответственность.

То есть вместо того, чтобы попытаться регулировать криптовалюту и запрещать незаконные операции с ней (коль скоро Генпрокуратуре и ФСКН о них известно), разработчиком предлагается запретить ее использование всем и каждому на территории России. Ибо нефиг.

Тот факт, что «запрет bitcoin» негативным образом отразится на развитии технологии blockchain в России, Минфин, похоже, не волнует.

То, что в интернете есть вирусы, запускающие процесс майнинга на компьютерах пользователей, — тоже.

Добыл или продал крипту у себя на ПК, — готовься сесть на срок до четырех лет.

Но и это еще не все.

Исходя из определения «денежных суррогатов», содержащегося в другом минфиновском законопроекте «не признаются денежными суррогатами объекты имущественных прав, возникающие в результате исполнения сторонами обязательств по договорам гражданско-правового характера и используемые в целях стимулирования приобретения товаров, работ, услуг».

В остальных случаях действует запрет на изготовление (выпуск) объектов имущественных прав, в том числе в электронном виде, и осуществление операций с их использованием.

Что это значит в переводе с юридического на человеческий?

Например, если ты получил себе виртуальную валюту в какой-то игре (именно не за счет своих кровных, а в результате каких-то действий), формально совершил операции с использованием денежных суррогатов не по договору гражданско-правового характера. А значит, тебя можно привлечь все к той же уголовной ответственности.

Теперь, что в наших силах сейчас с этим сделать?

У нас есть 10 дней. В период до 22 апреля по законопроекту проводится публичное обсуждение, и любой желающий может направить через сайт свои замечания, ответив на вопросы анкеты (предварительно необходимо зарегиться здесь).

Разработчик будет обязан рассмотреть все поступившие в срок замечания и предложения (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318).

На практике, даже тот факт, что разработчиком законопроекта не учитываются отдельные из поступивших предложений, может, существенно осложнить его дальнейшую разработку при согласовании с Минэкономразвития России.

Вы также можете подписаться на законопроект, чтобы отслеживать изменения в статусе его подготовки.

Кстати, именно с учетом результатов такого публичного обсуждения в свое время приняли решение завернуть законопроект Михалкова о налоге на интернет.

Замечания по законопроекту можно брать отсюда.

Найти их на странице сайта можно так.

О генерации bitcoin можно почитать также здесь.

О правовом статусе bitcoin в разных странах – здесь.

Также я буду периодически размещать в этой теме примеры возможных замечаний по данному законопроекту.

Думаю, в наших силах попытаться не допустить уголовной ответственности за криптовалюту для физических лиц. Ну, что попробуем?

Минусы в комментариях.

А потом автор этого проекта отчитается о якобы миллионах долларов, которые могли уйти за рубеж, но благодаря данным нововведениям, эти деньги остались в стране. И медальку еще за это получит. И повышение.

Конечно бред, но иногда создается такое впечатление, что где-то там сидят люди и говорят «как бы еще народу насолить?», «как бы его еще сильнее обеднить?».

Примеры замечаний для законопроекта. Копипаст приветствуется.

В сводном отчете разработчиком указано, что «анонимный характер деятельности по выпуску денежных суррогатов неограниченным кругом субъектов создает предпосылки для вовлечения граждан и юридических лиц в противоправную деятельность».

При этом также указывается на имеющуюся в распоряжении Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков информацию о правонарушениях с использованием криптовалюты «Bitcoin». Таким образом, может быть сделан вывод о том, что «анонимный характер» криптовалюты не препятствует деятельности органов государственной власти по раскрытию совершаемых с ее использованием преступлений.

Все транзакции всех пользователей записываются и отображаются всем участникам сети в виде общедоступной базы данных. На практике с использованием современных средств связи возможно проследить связь bitcoin-адреса с конкретным IP-адресом, или физическим адресом обналичивания. Как только это происходит, становится возможным отслеживание финансовой истории владельца bitcoin-кошелька.

В этой связи заявленная разработчиком причина необходимости установления уголовной ответственности требует дополнительного обоснования.

Примеры замечаний для законопроекта. Копипаст приветствуется.

Предлагаемое законопроектом регулирование не является оптимальным способом решения проблемы. В качестве альтернативы может быть предложено установление государственного регулирования за оборотом критовалюты в России, которое позволило бы легально работать с новыми финансовыми инструментами. Информирование и обучение населения снизит риск потери денежных средств на мошеннических схемах, а также вероятность непредумышленного вовлечения в противоправную деятельность.

Примеры замечаний для законопроекта. Копипаст приветствуется.

В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова от 02.07.2014 № ИШ-П13-4046 поручалось проработать вопрос «установления ответственности за использование денежных суррогатов, запрета на обращение виртуальных валют (криптовалют), а также технической блокировки интернет-ресурсов, осуществляющих их оборот». Об уголовной ответственности в правительственном поручении речи не шло. Таким образом, предлагаемая в законопроекте уголовная ответственность является избыточной.

Читать еще:  Курс нефть онлайн на форекс в реальном времени

БИТКОИН ВНЕ ЗАКОНА: ЧТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ

Фото: Михаил Захаров, Расих Фасхутдинов, Екатерина Фадеева рисунки: Екатерина Семенова Автор материала: Диана Авакян СОБЫТИЯ Готовящийся Минфином РФ закон о криптовалютах предполагает уголовное наказание за использование цифровой валюты в качестве платежного средства. В России все расчеты должны проходить в рублях Министерство финансов России готовит законопроект, который может квалифицировать создание криптовалюты.

В России все расчеты должны проходить в рублях

Министерство финансов России готовит законопроект, который может квалифицировать создание криптовалюты специально для расчетов как уголовно наказуемое деяние, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Наказания будут разными, в основном административными, но в случае, если кто-то специально организовал криптовалюту с целью каких-то расчетов, то будет уголовное наказание», — процитировало Моисеева агентство.

Законопроект предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.
Моисеев напомнил, что в России все расчеты должны проходить в рублях, и в законе будет детально прописана реализация этого конституционного принципа и наказание за разные степени его нарушения.

Действительно, ст. 27 ФЗ о Банке России устанавливает, что официальной денежной единицей РФ является рубль. Введение на территории страны других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов запрещается.

Банк России предостерегает россиян от использования «виртуальных валют»
В Центробанке России, как и в Национальном банке РТ, на наш запрос о позиции регулятора относительно криптовалюты не ответили. Пресс-службы ведомств сослались на официальное сообщение ЦБ РФ и отметили, что добавить им больше нечего.

Речь идет об Информации Банка России от 27 апреля 2014 года «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн».

Банк России предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финансовые организации, от использования «виртуальных валют» для их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил и анонимный характер деятельности по выпуску криптовалют. В связи с этим, граждане и юрлица могут быть (в том числе непреднамеренно) вовлечены в противоправную деятельность, включая отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

«Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечают в ЦБ РФ.

Активное использование криптовалют в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами

Подобной позиции придерживается и Финансовая служба по финансовому мониторингу. Процесс выпуска и обращения наиболее распространенных криптовалют полностью децентрализован, возможность его регулирования, в том числе со стороны государства, отсутствует, отмечается на сайте ведомства. Еще ключевыми особенностями использования криптовалют является анонимность их пользователей и то, что они не требуют ведения специальной отчетной документации.

«Вышеуказанные обстоятельства, и в первую очередь анонимность платежа, обусловили активное использование криптовалют в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности», — сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Отсутствие в системах криптовалют контролирующего центра влечет невозможность обжалования или отмены несанкционированной транзакции. К примеру, если оплата произведена, но услуга или товар не получены, то нет гарантий возврата такого платежа. При этом, криптовалюты в силу децентрализации не имеют субъекта, обеспечивающего их условную платежеспособность, подчеркивают в службе.

Первое уголовное дело за обналичивание биткоинов в России

В сентябре в Костроме было заведено первое в России уголовное дело за обналичивание биткоинов. Костромские полицейские и сотрудники ФСБ задержали троих людей, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже биткоинов. Согласно сообщению МВД фигуранты дела незаконно обналичили более 500 млн руб. В отношении них возбудили дело по статье «Незаконная банковская деятельность», и сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Чтобы обменивать и переводить криптовалюту, задержанные оформили на своих родственников более 300 банковских и sim-карт.

Криптомания в Татарстане

На сайтах бесплатных объявлений можно встретить сообщения о продаже в Татарстане майнинг-ферм. На одно из таких объявлений обратили внимание корреспонденты ИА «Татар-информ» в ноябре и встретились с казанским майнером, который на условиях анонимности рассказал о прибыльности добычи крипты, «балконных майнерах» и взаимодействии с государством.

На первое вложение в бизнес — 150 тыс. рублей — наш герой накопил сам.

«В кредит брать майнер — самое последнее дело, потому что надо иметь определенный запас финансовой прочности. Все что угодно может быть, — рассказывает он. — В лучшие времена, июль-август прошлого года, любая шахта могла окупиться за 2 месяца. Сейчас с данным курсом биткоина, недоступностью видеокарт, может, от года».

Тем не менее, движение в столице Татарстана существует. Промышленных майнеров, по словам молодого человека, в городе около 10. «Балконных майнеров» наберется с пару сотен.
За консультацией казанские криптоэнтузиасты идут в Blockchain Club на улице Кави Наджми. В клубе продают шкаф для майнинга из 11 асиков чебоксарского производства за 1,1 млн рублей.

Всего таких шкафов с августа компания продала больше 120 штук по России, причем около 40 процентов реализовали в Татарстане. Кроме Казани, по словам владельцев клуба, в республике майнинг развит в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Короткий век казанских криптоматов

В ноябре в Казани появился первый биткоин-банкомат. В обычном продуктовом магазине на улице Восстания установили аппарат, с помощью которого можно приобретать и продавать криптовалюту. ИА «Татар-информ» тогда удалось связаться с владельцем банкомата, который пожелал остаться неназванным.

«Я являюсь дилером организации RUSbit, которая занимается этой платформой и криптоматами. Другой человек в Татарстане не сможет купить биткоин-банкомат, только через меня», — поделился с агентством бизнесмен.

Позже в столице Татарстана появился второй криптомат на улице Назарбаева.

Однако уже 16 ноября казанская прокуратура после информации в СМИ проверила торговые точки города на наличие терминалов по обмену криптовалюты, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснила проверка прокуратуры, в чеках, которые выдают терминалы, указана другая фирма, которая не стоит на налоговом учете.

По итогам проверки прокуратура объявила предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Информация была направлена в региональное управление Федеральной налоговой службы РФ для проверки на предмет возможного нарушения кассовой дисциплины и прокуратуру Уфы — для оценки законности действий фирмы-арендатора.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector